金融机构客户身份识别工作的主要内容

  • 金融机构客户身份识别工作的主要内容,金融机构客户身份识别基本原则

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    客户身份识别的含义包括哪些 1、客户身份识别的含义包括：了解客户本人的真实身份；了解客户的交易目的和交易性质；了解客户的资金来源和用途；了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。2、客户身份识别的含义包括以下四个方面的内容。了解客户本人的真实身份；了解客户的交易目的和交易性质；了解客户的资金来源和...

    adminadmin 2024.05.09 43浏览 0
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